Adunarea Generală Ordinară:
Convoacă Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor (AGOEA) pentru data de 23.04.2024, ora 12 00 , respectiv ora 13 00 , la sediul societăţii, pentru toti actionariiînregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referinta 12.04.2024 (care au dreptul de aparticipa şi de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea ORDINE DE ZI:
Adunarea generală ordinară:
– Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exerciţiul financiar2023, pe baza Raportului Consiliul de administratie si a Raportului auditorului financiar. Aprobarea Raportului anual pentru 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018. Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2023. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar2023. Aprobarea raportului de audit financiar privind exerciţiul financiar 2023 Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net de repartizat insumă 1149631 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2023, astfel: rezerva legala 74196 lei, rezultat reportat 1075435 lei. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de activitate/investiţii pentru exercitiul financiar 2024 şi împuternicirea Consiliului de administraţie să modifice acest program în funcţie de necesităţile economice concrete ale societăţii.
Adunarea Generală Extraordinară:
Aprobarea modificării în mod corespunzător a alin. 2 al art. 18 “ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII” – din Actul constitutiv al societăţii, care se va actualiza cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 9 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc în data de 23/24.04.2024.
Sursa: https://www.bihorjust.ro/convocator-a-g-o-e-a-s-c-transgex-s-a-oradea/
