Percheziții în Oradea: Patron italian acuzat de evaziune fiscală
Un scandal de proporții a zguduit comunitatea din Oradea, unde un patron italian, în vârstă de 63 de ani, a fost vizat de percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor. Acesta este acuzat de evaziune fiscală și neplata contribuțiilor, prejudiciul estimat ridicându-se la o sumă alarmantă de 10,7 milioane de lei.
Acțiunea poliției a avut loc miercuri, când au fost efectuate două descinderi: una la sediul firmei deținute de italian și alta la reședința acestuia din municipiu. După percheziții, bărbatul a fost dus cu mandat la audieri, iar anchetatorii au început să strângă probe pentru a susține acuzațiile formulate împotriva sa.
Detalii despre acuzații și probele adunate
Conform informațiilor furnizate de Poliția Bihor, descinderile au fost parte a unui dosar deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, care vizează acuzații grave de evaziune fiscală. În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente esențiale, inclusiv acte financiar-contabile, contracte de închiriere și de creditare, cereri de rambursare a TVA-ului, facturi și ștampile. De asemenea, au fost confiscate o unitate mobilă de stocare și un telefon mobil, toate acestea fiind dovezi cruciale în cadrul anchetei.
Investigațiile se concentrează pe perioada martie 2022 – ianuarie 2025, timp în care italianul ar fi colaborat cu un slovac de 64 de ani, tot reședință în Oradea. Cei doi sunt acuzați că, în calitate de reprezentanți legali ai altor trei societăți comerciale din județul Bihor, au reținut impozitele și contribuțiile sociale, totalizând peste 5.800.000 de lei, sume care ar fi trebuit plătite la bugetul de stat.
Circuit artificial de tranzacții fictive
O altă acuzație gravă adusă patronului italian se referă la crearea unui circuit artificial de livrări și achiziții fictive între societatea sa și cele trei firme radiate din Registrul Comerțului Bihor, pe care tot el le controla. Anchetatorii susțin că aceste tranzacții erau bazate pe documente justificative care nu aveau nicio legătură cu activități economice reale. Această schemă ar fi permis obținerea, fără drept, a unor sume de bani prin rambursări sau restituiri de TVA, totalizând peste 4,9 milioane de lei.
Prejudiciul total estimat, cauzat bugetului consolidat al statului prin aceste infracțiuni, depășește 10.700.000 de lei, incluzând atât TVA-ul, cât și contribuțiile cu stopaj la sursă. Această situație ridică semne de întrebare cu privire la integritatea sistemului fiscal și la modul în care astfel de abuzuri pot fi prevenite în viitor.
Sechestrul aplicat pentru recuperarea prejudiciului
În încercarea de a recupera prejudiciul, procurorul de caz din cadrul Parchetului Oradea a dispus aplicarea sechestrului asupra unui apartament, a unui teren, precum și asupra unor bunuri mobile și mijloace fixe. De asemenea, s-a instituit poprire pe conturile bancare ale persoanelor și firmelor implicate, valoarea totală a bunurilor și sumelor vizate fiind estimată la aproximativ 3,5 milioane de lei.
Acest caz subliniază necesitatea unei vigilențe sporite în combaterea evaziunii fiscale și a abuzurilor în domeniul economic, având în vedere impactul devastator pe care aceste practici îl pot avea asupra bugetului de stat și asupra economiei locale.