Dosar de evaziune cu 440.000 de doze de energizante și jumătate de milion de flyere publicitare, închis de prescripție
La 14 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a decis încetarea procesului penal în cazul a trei orădeni acuzați de evaziune fiscală, după mai bine de 13 ani de la comiterea faptelor și 4 ani de la trimiterea dosarului în judecată. Aceștia sunt George Octavian Petruț, Alexandru Talpoș (fost Andor) și Cristian Doru Merțe. Instanța a obligat acești indivizi să achite către ANAF, în solidar cu două firme, un prejudiciu evaluat de anchetatori la peste 466.000 de lei, cauzat prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
Potrivit Parchetului Bihor, paguba a fost generată prin tranzacții fictive cu 443.000 de doze de energizante, în valoare de 1,53 milioane de lei, și cu aproape jumătate de milion de flyere publicitare și cataloage de prezentare, facturate cu aproape 680.000 de lei.
Investigațiile au început în urma unei inspecții fiscale din 2016 la firma Star West Market Impex SRL, administrată anterior de George Petruț. Inspectorii ANAF au formulat o plângere penală, susținând că reprezentanții firmei au înregistrat cheltuieli fictive. Ancheta a relevat că Petruț a înregistrat în contabilitate 6 facturi fiscale, în valoare totală de 1,53 milioane de lei, emise între decembrie 2011 și aprilie 2012, referitoare la achiziția a 443.000 de doze de energizant. Aceasta a permis firmei să beneficieze de TVA deductibil în valoare de 297.660 de lei.
Ulterior, energizantele au fost vândute de Petruț unor clienți din afara țării, fără a mai colecta TVA, deoarece livrările intracomunitare sunt scutite de această taxă. Anchetatorii au stabilit că tranzacțiile erau fictive, deoarece facturile au fost emise de o firmă „fantomă”, Dacrimer Import Export SRL, al cărei administrator era Cristian Doru Merțe. Acesta a declarat că a dorit să radieze societatea, dar, la solicitarea lui Alexandru Talpoș, i-a dat toate documentele firmei, inclusiv ștampilele.
Talpoș a fost acuzat de complicitate la evaziune, fiind suspectat că i-a furnizat lui Petruț facturi fictive pentru a evita obligațiile fiscale. Merțe a fost, de asemenea, cercetat pentru complicitate, după ce în contul său personal au fost depuși 274.000 de lei, cu justificarea „restituire creditare”, bani pe care i-ar fi retras în numerar prin 12 retrageri. Merțe a negat acuzațiile, afirmând că nu a avut resurse financiare pentru a credita societatea sa.
În plus, anchetatorii au descoperit că firma lui George Petruț a înregistrat 8 facturi fiscale pentru suma totală de 676.920 de lei, emise în noiembrie 2012 de societatea Romside SRL, administrată în fapt de Alexandru Talpoș. Aceste documente vizau livrarea a 480.000 de flyere publicitare și 14.400 de cataloage de prezentare. Procurorii au subliniat că Romside SRL avea un comportament „fantomă”, livrând materiale publicitare prin facturi fictive, ceea ce a permis Star West Market Impex să compenseze artificial TVA-ul colectat din livrările reale, diminuând astfel obligațiile de plată la bugetul de stat.
Prejudiciul creat statului în acest caz este estimat la aproape 169.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitat. Pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a menținut sechestrul dispus în 2019 și 2020 asupra bunurilor lui George Petruț, Alexandru Talpoș și ale firmelor Star West Market Impex și Dacrimer Import Export. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare.
