Frații italieni și evaziunea fiscală: un caz emblematic în Bihor
Într-un dosar care reflectă complexitatea și gravitatea evaziunii fiscale, doi frați italieni, Pietro și Giorgio C., au fost obligați de Tribunalul Bihor să plătească daune de aproape 430.000 de lei. Aceștia, administratori ai unei firme din Bihor, au fost acuzați de înregistrarea unor documente contabile fictive, o practică ce a dus la prejudicii semnificative pentru bugetul de stat.
Documente false și prejudicii uriașe
Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul Bihor, cei doi frați, originari din Sicilia, au utilizat facturi fictive pentru a înregistra achiziții inexistente de fructe și legume. Sumele implicate sunt colosale: peste 2 milioane de lei în total, împărțite între două societăți fantomă. Scopul? Diminuarea bazei impozabile și evitarea plății taxelor și impozitelor datorate statului.
Prejudiciul cauzat, estimat la 429.626 de lei, reprezintă TVA și impozit pe profit neplătit. Această schemă elaborată a fost descoperită în urma unei plângeri penale depuse de Finanțele Publice din Bihor în decembrie 2015.
Control fiscal și dispariția documentelor
În iulie 2015, organele de control fiscal au efectuat o inspecție inopinată la sediul declarat al firmei. Rezultatul? Societatea nu funcționa la adresa respectivă, iar documentele financiar-contabile erau de negăsit. Suspiciunile au crescut, indicând o încercare deliberată de a evita verificările financiare prin declarații false privind sediile firmei.
Justiția și limitele ei
Deși Tribunalul Bihor a dispus plata prejudiciului și menținerea sechestrului asigurător asupra bunurilor celor doi frați, procesul penal a fost încetat din cauza prescripției faptelor, comise în perioada 2011-2012. Aceasta ridică întrebări serioase despre eficiența sistemului juridic în cazurile de evaziune fiscală de amploare.
Un verdict cu implicații internaționale
Frații italieni, care s-au întors în Sicilia și au refuzat să coopereze cu autoritățile, se confruntă acum cu popriri pe bunurile lor din Italia. Hotărârea Tribunalului Bihor poate fi contestată la Curtea de Apel Oradea, dar rămâne un exemplu grăitor al modului în care evaziunea fiscală afectează economia și încrederea publicului în sistemul de justiție.
