CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății PRIME DASH DEVELOPMENT S.A
Consiliul de administrație al PRIME DASH DEVELOPMENT S.A, cu sediul în Oradea, str. P-ta Nucetului nr. 14, Bl A2, Ap. 8, judeţul Bihor, înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J5/2146/2019 și având codul unic de înregistrare (CUI) 41599013, prin intermediul președintelui RUS IOANA-MARIANA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 4 mai 2026, începând cu ora 13:30, desfășurată prin mijloace de comunicare la distanță, mai precis prin videoconferință online.
Este important de menționat că, în cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul de prezență conform legislației sau actului constitutiv, se va organiza o a doua ședință AGOA pe 5 mai 2026, ora 13:30, având aceeași ordine de zi stabilită anterior.
Ordinea de zi a acestei adunări va include două puncte esențiale:
- Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit.
- Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, RUS IOANA-MARIANA, cu scopul semnării contractului de audit și a desfășurării formalităților legale pentru publicarea și înregistrarea hotărârii adunării la autoritățile competente.
Toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot în conformitate cu registrul acționarilor la data de referință, 29 aprilie 2026, sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării. Propunerile de candidaturi vor fi acceptate până pe 24 aprilie 2026 și pot fi comunicate societății prin intermediul adresei de e-mail a administratorului.
Sesiunea AGOA se va desfășura exclusiv online, fără a afecta dreptul acționarilor de a vota prin corespondență, așa cum este stipulat în actul constitutiv al societății. Votul pentru numirea auditorului se va realiza în condiții de secret, astfel încât rezultatul să fie transparent doar pentru persoanele desemnate cu numărarea și validarea voturilor.
Formularele pentru votul prin corespondență, cât și cele pentru votul secret, vor fi transmise acționarilor cu drept de vot până la data de 30 aprilie 2026. Acționarii pot trimite buletinele completate în format electronic prin e-mail la adresa irus@primedash.com până la ziua desfășurării ședinței.
Toate documentele referitoare la Adunarea Generală trebuie să fie prezentate în plic închis, având inscripționat „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”, indicând data și ora convocării.
Președinte Consiliu Administrație,
RUS IOANA-MARIANA