Percuții semnificative în Oradea și Bihor: Evaziune fiscală și delapidare de milioane
Într-o operațiune complexă desfășurată pe 6 martie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, sprijiniți de luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, au efectuat percheziții la locuința unui bărbat în vârstă de 32 de ani din Hidișelu de Sus, precum și la sediul unei firme din Oradea pe care acesta o administrează. Acțiunea face parte dintr-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, având consecințe deosebit de grave, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 27 de milioane de lei.
Cercetările au scos la lumină manevre ilegale legate de afacerile derulate de firma orădeană cu o companie din statele membre ale Uniunii Europene, între anii 2022 și 2025. Autoritățile au constatat că, pentru a evita plata taxelor către bugetul de stat, între cele două societăți a fost interpusă o firmă „fantomă”, controlată de bărbatul din Hidișelu de Sus și apropiații săi. Această firmă fictivă a declarat organelor fiscale achiziții intracomunitare de bunuri, manipulând regimul taxării inverse în materie de TVA, fapt ce a generat un prejudiciu bugetar estimat la aproximativ 3,1 milioane de lei, sumă ce reprezintă TVA. Aceasta este detaliată în comunicatul emis de Poliția Bihor.
Investigațiile au relevat că din conturile firmei din Oradea au fost transferate sume impresionante, nu mai puțin de 24 de milioane de lei, în conturile personale ale administratorului și ale altor trei persoane din cercul său apropiat. Aceste operațiuni financiare frauduloase s-au desfășurat pe parcursul perioadei 1 august 2022 – 29 ianuarie 2025, și sunt incluse în dosarul care vizează atât evaziunea fiscală, cât și delapidarea.
Totodată, agentii de investigare a criminalității economice au efectuat joi percheziții sub egida îndeplinirii ordonanțelor, punând în aplicare 11 astfel de comenzi pentru predarea de înscrisuri, cu suport din partea colegilor de la București (Sectorul 3), Arad și Vâlcea. Aceste activități au dus la confiscarea unui număr considerabil de documente, inclusiv contracte de împrumut, facturi de achiziție, jurnale de vânzări și plăți, avize, documentații de încasări și plăți și un terminal mobil.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă aceste cercetări sub supravegherea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, având ca obiectiv documentarea întregului ansamblu al activităților infracționale pentru a stabili și recupera prejudiciul înregistrat. Această anchetă extinsă subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și delapidările care afectează grav bugetul de stat.