Fraudă de proporții în Oradea: Trei bărbați anchetați pentru achiziții fictive de carburanți
Într-un scandal care zguduie comunitatea orădeană, trei bărbați, dintre care unul este administrator al unei firme de transport mărfuri, au fost aduși la audieri cu mandat, fiind implicați într-un dosar de evaziune fiscală. Aceștia sunt acuzați că au orchestrat o schemă complexă de fraudă, în care au fost utilizate peste 11.000 de documente false pentru a justifica achiziții fictive de carburanți în valoare de 6,4 milioane de lei. Ancheta este condusă de Parchetul Bihor și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, unul dintre suspecți, în vârstă de 45 de ani, a reușit să înregistreze în evidențele contabile ale firmei sale facturi și bonuri fiscale care simulau achiziții de carburanți auto. Aceste manevre au fost realizate pe parcursul a nouă ani, între 2015 și februarie 2024, având ca scop diminuarea bazei impozabile și evitarea plății TVA-ului și impozitului pe profit, prejudiciind astfel statul cu aproximativ 1,9 milioane de lei.
În cadrul anchetei, s-a descoperit că documentele fictive au fost emise de doi orădeni, de 33 și 37 de ani, care au creat aparența unor relații comerciale cu societăți furnizoare. Aceste acte au fost ulterior înmânate administratorului firmei, care a fost acuzat că a pus la punct un circuit documentar fals, având ca scop devalizarea patrimoniului societății. Potrivit comunicatului emis de comisarul-șef Alina Fărcuța, administratorul a introdus în evidențele financiare ale societății 11.430 de bonuri și facturi fiscale false, generând plăți fictive în numerar către cele două societăți, în valoare totală de aproximativ 4,5 milioane de lei.
Pe lângă acuzațiile de evaziune fiscală, administratorul de 45 de ani se confruntă și cu acuzații de delapidare și neplata în termen a impozitelor și contribuțiilor. Începând cu anul 2023, acesta nu a achitat obligațiile fiscale reținute la sursă, inclusiv impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale, prejudiciind astfel statul cu aproape 300.000 de lei.
În cadrul investigației, polițiștii au descoperit și metodele prin care suspecții au încercat să ascundă banii obținuți ilegal. De exemplu, orădeanul de 33 de ani a transferat 9.800 de euro unui membru al familiei pentru achiziția unei mașini, care, de fapt, îi aparținea lui. De asemenea, aproape 600.000 de lei au fost transferați ca „donație” unui alt apropiat, banii fiind folosiți ulterior pentru cumpărarea unui imobil, care, din nou, era de fapt în proprietatea sa.
Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la 7,5 milioane de lei. Procurorul de caz a dispus măsuri asiguratorii pe 7 imobile aparținând celor trei bărbați, inclusiv o casă cu teren, două apartamente, trei terenuri, o hală industrială și două vehicule, toate având o valoare totală de 5,3 milioane de lei.
Investigațiile continuă sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în cadrul unei operațiuni denumite Jupiter 4, având ca scop documentarea întregii activități infracționale a suspecților.
Vrei să vezi mai des știrile Jurnalul Oradean în Google? Adaugă publicația la sursele tale preferate.
Adaugă la sursele preferate pe Google