Operațiunea JUPITER: O lovitură împotriva evaziunii fiscale
Într-o zi care ar putea marca un moment crucial în lupta împotriva evaziunii fiscale, polițiștii bihoreni au desfășurat, pe 2 iunie, o operațiune de amploare, denumită JUPITER. Aceasta a dus la executarea a 8 mandate de percheziție domiciliară, vizând șase indivizi suspectați de activități ilegale care au generat un prejudiciu colosal de peste 4,4 milioane de lei.
Detalii despre percheziții
Acțiunea a fost concentrată pe locuințele a șase persoane cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, din Oradea și comuna Tămășeu. Polițiștii nu s-au oprit aici; au extins cercetările și asupra a șapte firme din Oradea, suspectate de implicare în scheme de evaziune fiscală. Aceste firme sunt acum în centrul atenției autorităților, care investighează modul în care au gestionat impozitele și contribuțiile legale.
Prejudiciul estimat și metodele folosite
Conform informațiilor furnizate de Poliția Bihoreană, cercetările au scos la iveală o rețea complexă de evaziune. Între martie 2022 și august 2024, un bărbat de 69 de ani și o tânără de 23 de ani, ambii implicați în conducerea unei societăți comerciale, sunt acuzați că au reținut impozitele și contribuțiile sociale, fără a le vira la bugetul de stat. Acest act de neglijență fiscală a dus la un prejudiciu de 441.154 de lei.
Rambursări de TVA fictive
Dar aceasta nu este tot. Între 2018 și februarie 2025, cei șase indivizi au solicitat și obținut rambursări de TVA prin metode frauduloase, creând un circuit fictiv de livrări și achiziții între firmele afiliate. Această schemă a generat o pierdere estimată de aproximativ 4 milioane de lei pentru bugetul de stat, un exemplu flagrant de abuz de încredere și rea-credință.
Continuarea cercetărilor
După percheziții, autoritățile au confiscat documente esențiale pentru probarea activităților infracționale, inclusiv contracte, note contabile și mijloace electronice. Măsurile asigurătorii au fost deja instituite asupra bunurilor mobile și sumelor de bani identificate în conturile persoanelor implicate, pentru a recupera prejudiciul estimat.
Un mesaj clar pentru evazioniști
Poliția Bihoreană continuă să investigheze sub supravegherea unui procuror, lăsând să se înțeleagă că astfel de activități ilegale nu vor fi tolerate. Această operațiune servește ca un avertisment serios pentru toți cei care cred că pot scăpa nepedepsiți de evaziune fiscală. Justiția este pe urmele lor, iar consecințele vor fi severe.
Sursa: Bihon
